Beter Bed Holding

Jaarverslag 2014

Activiteiten Raad van Commissarissen

Ook in 2014 is de Raad van Commissarissen nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkelingen van Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen. Tijdens het verslagjaar heeft de Voorzitter frequent contact gehad met de Directie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad met de Directie. De Raad heeft zes maal met de Directie vergaderd. Verder heeft de Raad één maal via een conference call met de Directie overlegd en heeft de Raad twee maal alleen vergaderd.

De Raad van Commissarissen is frequent, tijdig en goed geïnformeerd door de Directie, zowel mondeling als schriftelijk.

Vanzelfsprekend is veel aandacht geschonken aan de operationele resultaten van de diverse formules en de groep, en met name aan de aanscherping van de Beter Bed- en de Beddenreus-formule, de ontwikkelingen in Duitsland en Spanje en de omni-channel strategie. Ook is de logistieke strategie van Nederland opnieuw beoordeeld en is het expansiebeleid behandeld.

Tevens heeft de Raad een bezoek gebracht aan de vernieuwde Beter Bed-formule en gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad en de Belastinginspecteur.

Met de externe accountant werd twee keer vergaderd. In maart 2014 werden de resultaten over 2013, alsook de controlebevindingen besproken. In augustus 2014 werden de halfjaarcijfers besproken evenals de resultaten van de door de externe accountants uitgevoerde beoordeling van de halfjaarcijfers.

In het najaar heeft de Raad in samenspraak met de Directie een proces doorlopen om te komen tot de voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 mei 2015 van een nieuw te benoemen accountant. Dit proces is in maart 2015 afgerond.

In de vergadering van 17 december 2014 is het budget voor 2015 besproken. Hierin zijn de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming opgenomen, alsmede het beleid dat tot het realiseren van deze doelstellingen moet leiden.

In besloten vergaderingen zijn onder meer het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van de individuele commissarissen, de relatie tot de Directie en de samenstelling van de Raad aan de orde gekomen. Het functioneren van de Directie en het arbeidsvoorwaardenbeleid zijn uiteraard ook onderwerp van gesprek geweest.

De Raad van Commissarissen heeft, na een toelichting van haar Auditcommissie, de actualisering van de risico-inventarisatie met de Directie besproken. De procedure rond risicoanalyse, risicobeheersing, risicocontrole en de controle door de externe accountant met betrekking tot de AO/IC, biedt naar onze overtuiging voldoende zekerheid voor de bestuursverklaring aangaande de werking van het systeem van risicocontrole en risicobeheersing.